ED ने "डिजिटल गिरफ्तारी" घोटाले में शामिल दो लोगों को किया गिरफ्तार

Chennai: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के चेन्नई जोनल कार्यालय ने " डिजिटल गिरफ्तारी " घोटाले के सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया , जिसमें आरोपियों ने कथित तौर पर खच्चर खातों के साथ लोगों को धोखा दिया, और अवैध नकदी को क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया और इसे विदेशों में स्थानांतरित कर दिया। ईडी ने एक वरिष्ठ नागरिक द्वारा चेन्नई पुलिस को दी गई शिकायत के बाद कथित घोटाले की जांच शुरू की थी , जिसमें उल्लेख किया गया था कि दो घोटालेबाजों ने व्यक्ति से 33 लाख रुपये की ठगी की । ईडी के एक बयान में कहा गया, "दोनों संदिग्धों ने खच्चर खातों के प्रबंधन, अवैध नकदी को क्रिप्टोकरेंसी में बदलने और इसे विदेशों में स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।" बयान के अनुसार, एक आरोपी को कोलकाता और दूसरे को दिल्ली में पकड़ा गया।

ईडी ने दावा किया है कि आरोपियों ने फिनटेक सेवाएं देने वाली कंपनियों के खातों में नकदी जमा करने के लिए कैश डिपॉजिट मशीनों (सीडीएम) का भी दुरुपयोग किया। बयान में कहा गया है, "इसके बाद इन निधियों को व्यक्तिगत खातों में भेज दिया गया, जिससे आरोपियों को क्रिप्टोकरेंसी प्राप्त करने में मदद मिली। इस क्रिप्टोकरेंसी का कथित तौर पर विदेशी फोन नंबरों का उपयोग करने वाले सहयोगियों की सहायता से अपराध की आय (पीओसी) को छिपाने और विदेश में स्थानांतरित करने के लिए इस्तेमाल किया गया था।" ईडी की जांच में फर्जी फंड को रूट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लेयर्ड म्यूल बैंक खातों के एक नेटवर्क का पता चला।

तदनुसार, एजेंसी ने जांच के हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में 20 से अधिक स्थानों पर तलाशी भी ली। निदेशालय के एक बयान में कहा गया, "तलाशी के दौरान, कई मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए गए, जिनमें पर्याप्त सबूत थे। बीटीसी और यूएसडीटी के रूप में क्रिप्टोकरेंसी भी मिली और जब्त कर ली गई।" एजेंसी ने कहा कि आरोपी के पास "म्यूल खातों" से नकदी निकालने, इसे क्रिप्टोकरेंसी में बदलने और विदेश में फंड ट्रांसफर करने की एक "परिष्कृत प्रणाली" थी।

ईडी के बयान में कहा गया, "ईडी की जांच में एक परिष्कृत प्रणाली का पता चला, जिसमें म्यूल खातों से निकाली गई नकदी को क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया गया और विदेश में स्थित संदिग्ध संस्थाओं को ट्रांसफर कर दिया गया। विभिन्न डिजिटल धोखाधड़ी योजनाओं से उत्पन्न होने वाली बड़ी मात्रा में धनराशि इस पद्धति के माध्यम से रूट की गई।" एजेंसी ने दावा किया है कि उन्होंने कई फिनटेक कंपनियों द्वारा की गई "बड़ी चूक" का खुलासा किया है जो अपने ग्राहक को जानें ( केवाईसी ) मानदंडों का पालन करने में विफल रही हैं, और ऐसी कंपनियों की भूमिका की जांच की जा रही है।

"कई फिनटेक कंपनियां अपने ग्राहक को जानें ( केवाईसी ) मानदंडों का पालन करने में विफल रहीं और फर्जी संस्थाओं और व्यक्तियों से नकद जमा स्वीकार किया। सैकड़ों करोड़ रुपये की ये नकद जमा राशि डिजिटल अपराधों से उत्पन्न होने वाले दागी धन होने का संदेह है। इन फिनटेक कंपनियों, उनके वितरकों, खुदरा विक्रेताओं और संबंधित बैंक खातों की भूमिका की जांच की जा रही है," बयान में कहा गया है। (एएनआई)